MÓDULO 1

MÓDULO GENERAL (15 horas)

INTRODUCCIÓN  AL COMPLIANCE 

D. Juan Pablo Olmo, Chief Compliance Officer en MAPFRE

D. José Manuel Cerdeira, Chief Compliance Officer en AMEX

DªBegoña Fernandez, Socia de Compliance Deloitte

DªTeresa Minguez, Director Legal & Compliance Integrity Officer de Porsche

DªTamara Wegmann, Responsable de Legal y Compliance grupo Teka
(Heritage B)

D. Ignacio Nicolás Sebastián, Partner EY

Dª Fátima Rodriguez, Socia de Penal de Lupicinio Abogados

Dª Pilar Aranguren, IOC

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO

D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho – PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM

Dª Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña

Mesa Redonda: Carlos Saiz,  Socio y Coordinador de Derecho Penal Económico de GA_P;  Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL y Felipe García, vocal de World Compliance

DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

D. Alejandro Abascal , Magistrado Juez Central de Instrucción

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association

Mesa Redonda: Adriana de Buerba, Socia de Pérez-Llorca; Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, y Jesús Lorenzo, Director General de ASEMED 

EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA

D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance

Mesa Redonda: Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC; Oscar López, Director UBT; Iñigo Gómez, Dir. Gobercon; Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo

AUDITORÍA.-  EVALUACIÓN E INFORME. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis

D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé

Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic

Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna del Grupo Día

D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, Socio de Cuatrecasas

D. Juan Arenas, Dir. KPMG Forensic

MÓDULO 1

MÓDULO GENERAL (15 horas)

INTRODUCCIÓN  AL COMPLIANCE 

D. Juan Pablo Olmo, Chief Compliance Officer en MAPFRE

D. José Manuel Cerdeira, Chief Compliance Officer en AMEX

DªBegoña Fernandez, Socia de Compliance Deloitte

DªTeresa Minguez, Director Legal & Compliance Integrity Officer de Porsche

DªTamara Wegmann, Responsable de Legal y Compliance grupo Teka
(Heritage B)

D. Ignacio Nicolás Sebastián, Partner EY

Dª Fátima Rodriguez, Socia de Penal de Lupicinio Abogados

Dª Pilar Aranguren, IOC

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO

D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho – PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM

Dª Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña

Mesa Redonda: Carlos Saiz,  Socio y Coordinador de Derecho Penal Económico de GA_P;  Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL y Felipe García, vocal de World Compliance

DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

D. Alejandro Abascal , Magistrado Juez Central de Instrucción

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association

Mesa Redonda: Adriana de Buerba, Socia de Pérez-Llorca; Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, y Jesús Lorenzo, Director General de ASEMED 

EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA

D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance

Mesa Redonda: Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC; Oscar López, Director UBT; Iñigo Gómez, Dir. Gobercon; Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo

AUDITORÍA.-  EVALUACIÓN E INFORME. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis

D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé

Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna del Grupo Día

D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, Socio de Cuatrecasas

Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic

D. Juan Arenas, Dir. KPMG Forensic

MÓDULO 2

MÓDULO AUDITORÍA (25 horas)

Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe

Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster
Compliance, UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Grnal IOC y Consejero
Audiolis

D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé

D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas

Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic

MÓDULO 2

MÓDULO AUDITORÍA (25 horas)

Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe

Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster 
Compliance, UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Grnal IOC y Consejero 
Audiolis

D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé

D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas

Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic

MÓDULO 3

MÓDULO JUDICIAL (25 horas)

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO

DERECHO PENAL. CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA

D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico

D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional

Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho
Procesal Universidad de La Coruña

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association 

D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL

D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM

D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance

D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association

Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca

MÓDULO 3

MÓDULO JUDICIAL (25 horas)

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO

DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA

D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico

D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional

Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho
Procesal Universidad de La Coruña

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association 

D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL

D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM

D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance

D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association

Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca