MÓDULO 1
MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN 2023 (7 horas)
PERICIALES EN COMPLIANCE
D. Vicente Magro, Magistrado del TRIBUNAL SUPREMO
CANALES DE DENUNCIAS SEGÚN LEY 23/2023
D. Jacobo Fernández Álvarez, Secretario General Técnico del MINISTERIO DE JUSTICIA.
AUDITANDO CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA INTERNA
Dª. Eva María López Fernández, Directora Auditoria Interna en AMPER
COMPLIANCE EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA
D. Rafael Iturriaga, Vocal AUTORIDAD VASCA de COMPETENCIA
RECIENTE JURISPRUDENCIA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENALMATERIA DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Eloy Velasco, Magistrado de la AUDIENCIA NACIONA
MÓDULO 1
MÓDULO GENERAL (15 horas)
INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
D. Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo
Dª Pilar Lopez-Aranguren, Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis
D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General World Compliance Association
D. Diego Molero Alonso, Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe
Dª Maria Zabala Sánchez, Compliance Officer Spain & Portugal en Siemens Gamesa
D. Pablo Garcia Valdescasas, Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE COMPLIANCE 2021
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis
D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General World Compliance Association
NOVEDADES LEGISLATIVAS 2021
Dª Cristina Fabre Chicano, Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA
D. Juan Carlos Galindo, Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
EVOLUCIÓN DE COMPLIANCE Y PERICIALES EN SALA JUDICIAL
D. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional
Dª Maria Teresa Del Caso, Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo
D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional
D. Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
EXPERIENCIA EN PERICIALES 2021
Dª Soledad Ramírez Fernández, Chief Compliance Officer INDRA a nivel global
Dª Ana Paredes Ortega, Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA
D. Ricardo Noreña, Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting
Comisaría General de Policía Científica
MÓDULO 2
MÓDULO AUDITORÍA (28 horas)
Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe
Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster
Compliance, UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero
Audiolis
D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé
D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas
Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic
MÓDULO 2
MÓDULO AUDITORÍA (28 horas)
Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe
Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster
Compliance, UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Grnal IOC y Consejero
Audiolis
D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé
D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas
Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic
MÓDULO 3
MÓDULO JUDICIAL (30 horas)
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO
DERECHO PENAL. CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional
Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL
D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM
D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance
D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association
Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca
D. Salvador Viada, Fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo
D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional
D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico
D. Juan Palomino Segura, Pérez LLorca
MÓDULO 3
MÓDULO JUDICIAL (30 horas)
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO
DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional
Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL
D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM
D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance
D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association
Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca
D. Salvador Viada, Fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo
D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional
D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico
D. Juan Palomino Segura, Pérez LLorca