MÓDULO 1

MÓDULO DE ACTUALIZACIÓN 2021 (15 horas)

INTRODUCCIÓN  AL COMPLIANCE 

D. Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo 

Dª Pilar Lopez-Aranguren, Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis

D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General World Compliance Association

D. Diego Molero Alonso, Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe

Dª Maria Zabala Sánchez, Compliance Officer Spain & Portugal en Siemens Gamesa

D. Pablo Garcia Valdescasas, Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE COMPLIANCE 2021

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis

D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General World Compliance Association

NOVEDADES LEGISLATIVAS 2021

Dª Cristina Fabre Chicano, Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

D. Juan Carlos Galindo, Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association

EVOLUCIÓN DE COMPLIANCE Y PERICIALES EN SALA JUDICIAL

D. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional

Dª Maria Teresa Del Caso, Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional

D. Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association

EXPERIENCIA EN PERICIALES 2021

Dª Soledad Ramírez Fernández, Chief Compliance Officer INDRA a nivel global

Dª Ana Paredes Ortega, Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA

D. Ricardo Noreña, Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting

Comisaría General de Policía Científica

MÓDULO 1

MÓDULO GENERAL (15 horas)

INTRODUCCIÓN  AL COMPLIANCE 

D. Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo 

Dª Pilar Lopez-Aranguren, Vicesecretaria del Instituto de Consejeros Administradores, Consejera en el IOC

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis

D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General World Compliance Association

D. Diego Molero Alonso, Director de Auditoría Interna y Compliance del Grupo Renfe

Dª Maria Zabala Sánchez, Compliance Officer Spain & Portugal en Siemens Gamesa

D. Pablo Garcia Valdescasas, Director General de Transparencia y Atención al Ciudadano en Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE COMPLIANCE 2021

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis

D. Albert Salvador Lafuente, Secretario General World Compliance Association

NOVEDADES LEGISLATIVAS 2021

Dª Cristina Fabre Chicano, Consejera IOC y Directora de Auditoría, Cumplimiento y Riesgos de CEPSA

D. Juan Carlos Galindo, Portavoz de ASEBLAC y Socio Director de Galindo Legal

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association

EVOLUCIÓN DE COMPLIANCE Y PERICIALES EN SALA JUDICIAL

D. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional

Dª Maria Teresa Del Caso, Magistrada y Letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional

D. Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association

EXPERIENCIA EN PERICIALES 2021

Dª Soledad Ramírez Fernández, Chief Compliance Officer INDRA a nivel global

Dª Ana Paredes Ortega, Gerente Área Unidad Cumplimiento INDRA

D. Ricardo Noreña, Socio Rpble. Ricardo Noreña Consulting

Comisaría General de Policía Científica

MÓDULO 2

MÓDULO AUDITORÍA (28 horas)

Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe

Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster
Compliance, UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero
Audiolis

D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé

D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas

Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic

MÓDULO 2

MÓDULO AUDITORÍA (28 horas)

Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe

Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día

D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster 
Compliance, UCM

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Grnal IOC y Consejero 
Audiolis

D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé

D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas

Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic

MÓDULO 3

MÓDULO JUDICIAL (30 horas)

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO

DERECHO PENAL. CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA

D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional

Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association 

D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL

D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM

D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance

D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association

Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca

D. Salvador Viada, Fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo

D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional

D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico

D. Juan Palomino Segura, Pérez LLorca

MÓDULO 3

MÓDULO JUDICIAL (30 horas)

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO

DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS

EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA

D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional

Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña

D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association 

D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL

D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM

D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance

D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association

Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca

D. Salvador Viada, Fiscal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo

D. Vicente Magro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

D. Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional

D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico

D. Juan Palomino Segura, Pérez LLorca