MÓDULO 1
MÓDULO GENERAL (15 horas)
INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
D. Juan Pablo Olmo, Chief Compliance Officer en MAPFRE
D. José Manuel Cerdeira, Chief Compliance Officer en AMEX
DªBegoña Fernandez, Socia de Compliance Deloitte
DªTeresa Minguez, Director Legal & Compliance Integrity Officer de Porsche
DªTamara Wegmann, Responsable de Legal y Compliance grupo Teka
(Heritage B)
D. Ignacio Nicolás Sebastián, Partner EY
Dª Fátima Rodriguez, Socia de Penal de Lupicinio Abogados
Dª Pilar Aranguren, IOC
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO
D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho – PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM
Dª Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña
Mesa Redonda: Carlos Saiz, Socio y Coordinador de Derecho Penal Económico de GA_P; Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL y Felipe García, vocal de World Compliance
DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
D. Alejandro Abascal , Magistrado Juez Central de Instrucción
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
Mesa Redonda: Adriana de Buerba, Socia de Pérez-Llorca; Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, y Jesús Lorenzo, Director General de ASEMED
EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance
Mesa Redonda: Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC; Oscar López, Director UBT; Iñigo Gómez, Dir. Gobercon; Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo
AUDITORÍA.- EVALUACIÓN E INFORME. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis
D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé
Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic
Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna del Grupo Día
D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, Socio de Cuatrecasas
D. Juan Arenas, Dir. KPMG Forensic
MÓDULO 1
MÓDULO GENERAL (15 horas)
INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
D. Juan Pablo Olmo, Chief Compliance Officer en MAPFRE
D. José Manuel Cerdeira, Chief Compliance Officer en AMEX
DªBegoña Fernandez, Socia de Compliance Deloitte
DªTeresa Minguez, Director Legal & Compliance Integrity Officer de Porsche
DªTamara Wegmann, Responsable de Legal y Compliance grupo Teka
(Heritage B)
D. Ignacio Nicolás Sebastián, Partner EY
Dª Fátima Rodriguez, Socia de Penal de Lupicinio Abogados
Dª Pilar Aranguren, IOC
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO
D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho – PhD in Law. Prof. Derecho Procesal UCLM. Director Académico de Internacionalización UCLM
Dª Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho Procesal Universidad de La Coruña
Mesa Redonda: Carlos Saiz, Socio y Coordinador de Derecho Penal Económico de GA_P; Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL y Felipe García, vocal de World Compliance
DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
D. Alejandro Abascal , Magistrado Juez Central de Instrucción
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
Mesa Redonda: Adriana de Buerba, Socia de Pérez-Llorca; Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, y Jesús Lorenzo, Director General de ASEMED
EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance
Mesa Redonda: Javier Puyol Montero, Magistrado excedente del TC; Oscar López, Director UBT; Iñigo Gómez, Dir. Gobercon; Vicente Magro, Magistrador del Tribunal Supremo
AUDITORÍA.- EVALUACIÓN E INFORME. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP de Cumplen y Dir. Máster CO en UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Gnral IOC y Consejero Audiolis
D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé
Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna del Grupo Día
D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta, Socio de Cuatrecasas
Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic
D. Juan Arenas, Dir. KPMG Forensic
MÓDULO 2
MÓDULO AUDITORÍA (25 horas)
Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe
Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster
Compliance, UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Grnal IOC y Consejero
Audiolis
D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé
D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas
Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic
MÓDULO 2
MÓDULO AUDITORÍA (25 horas)
Introducción a la Auditoría: Evaluación e Informe
Dª Muriel Uzan, Dir. Auditoría Interna Grupo Día
D. Eduardo Navarro Villaverde, VP Cumplen y Dir. Máster
Compliance, UCM
D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, Sec. Grnal IOC y Consejero
Audiolis
D. José Enrique Díaz Menaya, Dir. Auditoría Grupo Bergé
D. Alfredo Domínguez Ruiz-Huerta y D. Íñigo Eizalde Purroy, Cuatrecasas
Dª Marisa Yepes – Directora de KPMG Forensic
MÓDULO 3
MÓDULO JUDICIAL (25 horas)
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO
DERECHO PENAL. CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico
D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional
Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho
Procesal Universidad de La Coruña
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL
D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM
D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance
D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association
Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca
MÓDULO 3
MÓDULO JUDICIAL (25 horas)
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LOS PROCESOS JUDICIALES Y LA ACTUACIÓN DEL PERITO
DERECHO PENAL.- CONCEPTOS GENERALES Y PRINCIPALES DELITOS QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
EVALUACIÓN INTRODUCTORIA DE LA EMPRESA Y DE LA PERSONA JURÍDICA
D. Carlos Sáiz, socio en GA_P, coordinador área penal económico
D. Javier Puyol, Magistrado excedente y Letrado del Tribunal Constitucional
Dª. Ana Neira, Doctora en Derecho Procesal Penal. Profesora Derecho
Procesal Universidad de La Coruña
D. Diego Cabezuela, Presidente de la World Compliance Association
D. Miquel Fortuny, Socio Director en FORTUNY LEGAL
D. Jordi Gimeno Beviá, Doctor en derecho y Prof.y Dir.en UCLM
D. Carlos Díaz Navarrete, CEO Becompliance
D. Felipe García, Vocal en World Compliance Association
Dª. Adriana de Buerba, Socia Pérez-Llorca